洗钱多少流水会被处罚

1.洗钱行为是否受罚,不单纯看流水金额。为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。 2.即便流水数额小,只要有相关行为也可能被处罚。部分情形会认定.

律师你好,如果我老家是保定,请问走廊通向我

供暖管道漏水找物业。操作如下:1. 查看供暖合同,明确维修责任;2. 若合同未规定,与物业协商,按习惯划分责任;3. 物业拒绝维修,可投诉至相关部门或寻求法律途径解决。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间.

广东省五华县林地征收补偿标准是多少,怎样补

广东省五华县林地征收补偿常见处理方式为协商或诉讼。建议先与征收方协商,协商不成可通过法律途径解决,选择时需考虑效率与公平性。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫.

洗钱了开庭后多久出判决结果

1.洗钱案开庭后出判决结果时间依审理程序而定。简易程序下,一般受理后二十日内审结,可能判三年以上有期徒刑的,可延至一个半月。普通程序则应在受理后二个月内宣判,最迟不超三个月。 2.若涉及可能判处死刑、附带民事诉.

工资一直拖着不发怎么办

工资被拖欠,可采取以下措施: 1. 与用人单位沟通协商,明确要求支付工资的具体时间,并保留好沟通记录,如聊天记录、通话录音等,这有助于证明双方就工资支付问题进行过交流。 2. 若协商无果,可向劳动监察部门投诉。劳动.

诈骗案宣判完到退赃要多久

结论: 诈骗案宣判完到退赃时间无明确法律规定,依具体情况而定,可主动退赃或司法机关强制执行。 法律解析: 依据相关法律,诈骗案宣判完退赃时间并无明确规定。若判决书中明确了退赃时间,就按判决执行。在实践中,若.

假设本人老家在广东佛山,想了解一下非农业户

具体操作: 1. 查询政策:通过江苏省及苏州市政府官方网站、卫健委网站等渠道,查询最新的独生子女补贴政策文件,了解补贴标准、发放条件及流程。 2. 咨询社区/村委会:携带相关证件(如身份证、户口本、独生子女证等)到.

律师你好,假如本人在南昌,想咨询64岁被辞退可

64岁被辞退可索补偿。操作如下:1. 确认辞退是否合法;2. 合法则按工龄算补偿金;3. 违法则要求双倍赔偿,并收集证据准备仲裁或诉讼。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫.

律师你好,假如本人来自甘肃省兰州市,想请教

具体操作: 1. **确诊疾病**:首先需确诊患有符合规定的特殊疾病,通常由三级甲等医院出具诊断证明。 2. **准备材料**:身份证、社保卡、诊断证明、病历本、近期医疗费用发票等。 3. **前往办理**: - 社保局途径:携带材料前往.

签了字没给钱怎么办

1.合同交易签字未付款:签字代表合同生效,一方履约后对方未付款属违约。先协商要求付款并担责,协商无果保留证据发催款函。仍不支付则起诉,要求对方付款并支付违约金。 2.借条签字未收到借款:若自己签字但未收到借款,.

诈骗7000万最多可以判刑多久

1.诈骗7000万属数额特别巨大,依法律规定会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。司法实践里,通常会判处较重刑罚,接近或达到无期徒刑。 2.但具体量刑并非绝对,会综合多方面因素考量。若犯罪嫌疑人有.

欠钱不还符合什么条件可以起诉

起诉欠钱不还者需满足法定条件并做好相关准备。原告必须是与案件有直接利害关系的主体,也就是借款合同里的出借人。要有明确的被告,准确提供其姓名、住址、联系方式等信息。诉讼需有具体请求和事实理由,明确要求偿还.

想咨询假如在湖南长沙市66年出生的人延迟退休到

66年出生的人延迟退休年份需依据具体政策,目前无法确定确切年份。 分析:延迟退休政策的具体实施细节和时间表由国家和地方政府根据经济社会发展情况制定。对于1966年出生的人来说,其延迟退休的具体年份将取决于政策出台.

你好律师,假如本人在浙江金华,想请教一下在

占道经营与离店距离无关,主要看是否占用公共场所。依据《城市市容和环境卫生管理条例》,占道经营属违法行为,不及时处理将影响市容及交通秩序,甚至面临处罚。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),.

假设本人来自浙江省温州,想咨询做指纹鉴定要

在实际操作中,指纹鉴定费用的处理流程如下:预付费用时,委托人需与鉴定机构明确鉴定项目、费用总额及支付方式,并签订服务合同后支付费用,鉴定机构随即开展鉴定工作并出具报告;若采用协议约定方式,双方应就鉴定费.

还没拿到高中毕业证,但已经签到劳动合同对方

可以与对方先沟通协调,协调不成可以进行诉讼。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 您好,请问具体是一个什么情况可以详细跟我说下 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话.

你好律师,如果在重庆市想知道60岁以上农村农民

60岁以上农村农民在哈尔滨可按规定补缴养老保险。 分析:根据相关政策,黑龙江省哈尔滨市允许60岁以上的农村农民通过一次性补缴的方式参加养老保险。这通常是为了解决未参保或缴费不足年限的老年人的养老保障问题。补缴金.

起诉诉讼费胜诉后费用由谁承担

通常来讲,打官司的诉讼费一般是由败诉那方来承担。 打官司的时候,原告得先把诉讼费垫上。要是最后原告打赢了官司,法院就会判败诉的一方把这笔钱给原告。为啥?就是因为败诉方有错,才引发了这场诉讼。 不过也有特殊情.

你好,我父亲去世18年了,当时还小不知道有丧葬

已超诉讼时效,领取丧葬费较困难,建议咨询当地社保局。 分析:丧葬费是死者单位或社保部门给予死者近亲属的一种经济补偿。然而,你父亲已去世18年,超过了民事诉讼的一般时效期间(通常为3年),这可能导致你难以通过法.